傳直銷公司詐欺吸金30億，拚交保設防火牆

• 委託人：薛先生等人
• 告訴人：公訴檢察官、民眾
• 所在地：新北市
• 案件類型：違反洗錢防治條例、詐欺罪等
• 承辦結果：交保
• 承辦律師：張晏晟律師

詐欺罪經過：

檢方偵辦傳直銷公司集團詐欺案，發現薛先生等人鎖定軍公教人員兜售商品，而薛先生等人在成立紙上公司，四年多詐欺吸金額達30億，已構成詐欺罪要件。

薛先生等人手法是販售某些商品（僅有紙上契約），說明該商品由公司出貨非常便宜，轉賣可以獲得3-10倍報酬，吸引大量投資人，訊後收押集團多人，並尋求律師協助。

詐欺罪律師策略：

一、針對檢警掌握到證據的部分，該自白的部分建議自白，不該自白的部分應堅決否認。

二、建設防火牆，避免事件無的放矢，擴張牽連無辜人員。

三、主張羈押要件有，一、犯罪嫌疑重大；二、串供滅證之虞；三、逃亡之虞：四、預防再犯。
然而薛先生等當事人雖犯罪嫌疑重大，但大部分均已自白認罪，且有家庭，並無逃亡之虞。另遭檢警偵辦時，均已曝光於新聞，應無再犯之虞。

四、最後還發現檢警提供的被害人資料，根本沒有吸金如此之巨大金額，檢方資料有瑕疵。

五、且本案有些部分是否僅為民事糾紛，是否為刑事詐欺仍有疑義。

詐欺罪承辦結果：

在張晏晟律師積極的主張下，薛先生等人陸續交保，並無延長羈押，而案件將進入法院審理，釐清責任。